Investigación de Fraudes

Investigación de Fraudes


El fraude y la corrupción forman parte del mundo de los negocios, a tal grado que las empresas globales pueden perder hasta 5 por ciento de sus ingresos debido a casos de este tipo.

zxcEn CIDEN contamos con expertos en la práctica de investigación de fraudes y asistencia en litigios, quienes pueden apoyarlo cuando deba responder a una investigación iniciada por alguna entidad regulatoria; necesite resolver las interrogantes de algún inversionista o atender las acusaciones hechas por un denunciante; o cuando tenga dudas sobre ciertos patrones inusuales de la actividad financiera o quiera revisar informes financieros que hayan sido cuestionados. Nuestro equipo multidisciplinario de profesionales tiene amplia experiencia en auditoría forense, reglamentos financieros y de valores, descubrimiento electrónico y administración de riesgos, para investigar situaciones en las que usted sospecha que existe algún problema. Además, nos comprometemos a llevar a cabo sus investigaciones corporativas con discreción, confidencialidad y dándoles la debida prioridad. Es así como marcamos la diferencia.

Desarrollo de soluciones periciales

 

Al trabajar de cerca con usted o con sus asesores legales externos, podemos ayudarle a determinar qué sucedió, cuánto está en riesgo, quiénes están implicados y qué oportunidades existen de recuperación. A través de la evaluación de riesgos de fraude, estamos en posibilidad de identificar sus áreas más vulnerables, a fin de poderlas administrar y mitigar de la mejor manera posible.

 

A continuación encontrará algunos de nuestros servicios en la investigación de fraudes:

 

§ 1234 Apoyo directo en la investigación y cuantificación de sospechas de fraude o fraudes confirmados.
§  Investigaciones internas.
§  Identificación de focos rojos – Fraud check up.
§  Apoyo en el análisis y determinación de los efectos financieros derivados de una controversia legal.
§  Cálculos de pérdidas económicas (disputas comerciales, violación de contratos, etc.
§  Peritajes contables.